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瀾起科技股份有限公司 關于聘任_珠海皮具皮包銷毀_2021年度財務及內部控制 審計機構的公告

時間:2021-08-11 17:09
瀾起科技股份有限公司 關于聘任_珠海皮具皮包銷毀_2021年度財務及內部控制 審計機構的公告

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

瀾起科技股份有限公司(以下稱“公司”)第一屆董事會第二十三次會議于2021年8月9日以現場結合通訊的方式召開,公司于2021年8月3日以郵件方式向全體董事發出召開本次會議的通知,與會的各位董事已知悉所議事項相關的必要信息。會議應參加表決的董事11人,實際參加表決的董事11人,本次董事會由董事長楊崇和召集和主持,公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,會議決議合法、有效。

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

安永華明及其從業人員近三年沒有因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰,以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監督管理機構出具警示函措施的決定,涉及從業人員十三人。前述出具警示函的決定屬監督管理措施,并非行政處罰。根據相關法律法規的規定,該監督管理措施不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

(六)現金管理收益的分配

(三)決議有效期

(四)關聯交易對公司的影響

授予價格的公告

本次股東大會審議議案及投票股東類型

瀾起科技股份有限公司

3、公司內部審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等,督促財務部及時進行賬務處理,并對賬務處理情況進行核實。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的,憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證/護照、授權委托書(授權委托書格式詳見附件1)、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。

1、調整事由

津逮?CPU項目是公司與英特爾公司合作研發的,公司采購來自英特爾公司的產品,符合公司業務發展的客觀需要。

預計的公告

公司2020年年度權益分派已實施完畢,公司董事會根據2019年第二次臨時股東大會的授權對2019年限制性股票激勵計劃的授予價格(含預留授予)進行調整,審議程序合法合規,符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,監事會同意2019年限制性股票激勵計劃授予價格(含預留授予)由24.7元/股調整為24.4元/股。

項目合伙人及第一簽字注冊會計師顧兆翔先生,自2005年開始在安永華明專職執業,于2009年成為注冊會計師、2019年開始為貴司提供服務;擁有15年的審計服務經驗;近三年簽署/復核4家上市公司年報/內控審計,涉及的行業包括計算機、通信和其他電子制造業、軟件和信息技術服務業、電氣機械及器材制造業、農業等行業。無在事務所外兼職。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

公司與英特爾公司保持較為穩定的合作關系,在公司津逮?CPU業務穩定發展的情況下,與上述關聯人之間的關聯交易將持續存在。

2021年第二次臨時股東大會

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排,公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會。

1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的,憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件/注冊證書(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續;企業股東委托代理人出席股東大會會議的,憑代理人的身份證/護照、授權委托書(授權委托書格式詳見附件1)、企業營業執照復印件/注冊證書(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續。

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

公司于2021年8月9日召開的第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于聘任2021年度財務和內部控制審計機構的議案》,同意聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2021年度財務及內部控制審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據2021年具體工作量及市場價格水平,確定2021年度財務和內部控制審計費用。

(二) 股東大會召集人:董事會

公司獨立董事認為:公司擬使用額度不超過人民幣16億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理,并在上述額度內,資金進行滾動使用的決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規以及規范性文件和《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的相關規定。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金用途,不會影響公司主營業務的正常發展,也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

5、2020年1月8日,公司召開第一屆董事會第十二次會議與第一屆監事會第八次會議,審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對授予事項發表了獨立意見,認為授予條件已經成就,首次授予激勵對象主體資格合法有效,確定的首次授予日符合相關規定。監事會對首次授予日的激勵對象名單發表了核查意見。2020年1月9日,公司于上海證券交易所網站()披露《關于調整2019年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》(公告編號:2020-001)、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》(公告編號:2020-002)。

2021年8月10日

委托人持優先股數:

證券代碼:688008 證券簡稱:瀾起科技 公告編號:2021-026

關于增加2021年度日常關聯交易額度

3、中信證券股份有限公司關于瀾起科技股份有限公司增加2021年度日常關聯交易額度預計的核查意見。

3、公司于2021年8月9日召開第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于增加公司2021年度日常關聯交易額度預計的議案》,公司擬新增與英特爾公司2021年度日常關聯交易金額10億元人民幣,即2021年度公司與英特爾公司日常關聯交易額度由5億元人民幣增加至15億元人民幣。關聯董事Brent Alexander Young回避表決,出席會議的非關聯董事一致同意該議案;出席會議的監事一致同意該議案。

瀾起科技股份有限公司

(三) 公司聘請的律師。

公司將按照相關規定嚴格控制風險,擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、保本理財、定期存款、大額存單等),且該等現金管理產品不得用于質押,不用于以證券投資為目的的投資行為。

證券代碼:688008 證券簡稱:瀾起科技 公告編號:2021-023

質量控制復核人徐汝潔女士,自1993年開始在安永華明專職執業,于2000年成為注冊會計師,2019年開始為本公司提供服務;有27年審計服務業務經驗,熟悉資本市場;在高科技、零售消費品、化工、工程、教育培訓上市審計等方面具有豐富經驗;近三年簽署/復核2家上市公司年報/內控審計,涉及的行業包括計算機、通信和其他電子制造業等行業。無在事務所外兼職。

(二)登記手續

(二)與上市公司的關聯關系

應回避表決的關聯股東名稱:Intel Capital Corporation、英特爾半導體(大連)有限公司

2、中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關于瀾起科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

(三) 審議通過《關于增加公司2021年度日常關聯交易額度預計的議案》

2、調整方法

一、監事會會議召開情況:

本次新增加的2021年度日常關聯交易預計主要為公司向英特爾公司采購原材料及研發工具等。交易價格遵循公允定價原則,根據具體產品的規格型號并結合市場價格情況協商確定。

瀾起科技股份有限公司

2021年8月10日

(四)注意事項

表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權。

4、審計收費

五、 會議登記方法

(一)會議聯系

● 股東大會召開日期:2021年8月25日

口碑好經驗豐富的公司在進行服務的時候會呈現出更專業的水準,工作人員經驗非常豐富在處理問題時也會特別專業,每一個工作人員的服務態度非常好讓大家得到更安心的體驗,在進行文件銷毀處理時大家會感覺到更加省心,效率非??煨Ч男Ч貏e,不會出現任何意外隱患。

公司2020年年度權益分派已實施完畢,公司董事會根據2019年第二次臨時股東大會的授權對2019年限制性股票激勵計劃的授予價格(含預留授予)進行調整,審議程序合法合規,符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,同意2019年限制性股票激勵計劃授予價格(含預留授予)由24.7元/股調整為24.4元/股。

董事長:Omar Ishrak

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:1

瀾起科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月9日召開了第一屆董事會第二十三次會議,第一屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》?,F將有關事項說明如下:

公司2020年年度股東大會審議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》,利潤分配方案為每10股派發現金紅利3.00元(含稅),2021年6月17日公司披露了《2020年年度權益分派實施公告》,鑒于上述利潤分配方案已實施完畢,根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019年限制性股票激勵計劃》等相關規定,需對公司2019年限制性股票激勵計劃的授予價格(含預留授予)進行相應調整。

三、本次調整對公司的影響

2、公司將及時分析和跟蹤銀行現金管理產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,必須及時采取相應的保全措施,控制投資風險。

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(七) 涉及公開征集股東投票權

根據安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)提供的相關信息,公司擬聘任財務及內部控制審計機構的基本情況如下:

(三)保薦機構核查意見

關于召開2021年第二次臨時股東大會的

(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

3、誠信記錄

第一屆監事會第十七次會議決議公告

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

瀾起科技股份有限公司

公司本次對2019年限制性股票激勵計劃授予價格(含預留授予)的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定,本次調整在公司2019年第二次臨時股東大會授權范圍內,調整的程序合法合規,且履行了必要的程序,不存在損害公司及股東利益的情形。

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

六、 其他事項

2、瀾起科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十三次會議相關議案的獨立意見;

進行現金管理的公告

實際控制人:Intel Corporation是美國上市公司,股權較為分散,無實際控制人。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2021年具體工作量及市場價格水平,確定2021年度財務和內部控制審計費用。2020年度公司向安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)支付財務審計費用人民幣170萬元,內部控制審計費用人民幣50萬元。

2、投資者保護能力

二、擬聘任財務及內部控制審計機構履行的程序

監 事 會

公司計劃使用不超過人民幣16億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理,在上述額度內,資金可循環滾動使用。

(二)風險控制措施

根據Intel Corporation 2020年年度報告,截至2020年12月26日,該公司總資產為1,530.91億美元,凈資產為810.38億美元;2020年營業收入為778.67億美元,凈利潤為208.99億美元。

內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()的《關于增加公司2021年度日常關聯交易額度預計的公告》(公告編號:2021-025)。

公司董事會審計委員會已對安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查,認為安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司2020年度財務報告進行審計的過程中,嚴格遵照中國注冊會計師審計準則的規定,履行了必要的審計程序,收集了適當、充分的審計證據,審計結論符合公司的實際情況。公司擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)的計劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權益。同意將該議案報董事會審議并提交公司股東大會審議。

公司本次增加2021年度日常關聯交易預計金額,由于多數企業保密意識薄弱,把企業堆積的紙質文件簡單處理,賣到廢品收購站甚至直接扔到垃圾堆。給專門從廢舊文件中收集商業秘密信息的情報人員提供了充足的信息來源,收集處理廢舊紙質文件,可以了解企業很多重要甚至涉密信息。紙質文件蘊含企業商業秘密,需要安全銷毀處理。對于存有涉密、重要信息的紙質文件,進行粉碎貨熔漿銷毀處理,確保信息無法恢復,出具銷毀處理證明。經過專業的處理,消除企業堆積的眾多紙質文件的泄密安全隱患,確保商業秘密的安全。 東莞銷毀公司在學校食堂食品安全方面,全面落實學校食品安全主體責任,將學校食堂自主經營制度、校長陪餐制度、大宗商品集中定點采購制度等責任逐項落實到人;教育部門和市場監管部門通過聯合檢查、專項檢查、飛行檢查等形式,檢查單位1149家,發現問題310余次,責令整改97家。大力推進“明廚亮灶”,全市實施明廚亮灶學校食堂1097家,實施率達到89%,今年年底前全部完成。 在網絡餐飲服務食品安全方面,開展第三方平臺營業資質備案工作。 ,基于公司正常經營需要,遵循公平、自愿的交易原則,定價公允,不存在損害公司及股東利益的情形。

(一) 審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

證券代碼:688008 證券簡稱:瀾起科技 公告編號:2021-029

● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、本次股權激勵計劃已履行的相關審批程序

(三)履約能力分析

(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見

證券代碼:688008 證券簡稱:瀾起科技 公告編號:2021-027

7、2021年1月8日,公司召開第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十四次會議,審議通過了《關于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。2021年1月9日,公司于上海證券交易所網站()披露《2019年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告編號:2021-001)。

本次提交股東大會審議的議案2已經公司第一屆董事會第二十三次會議審議通過,相關公告于2021年8月10日在上海證券交易所網站()及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

(五)信息披露

三、日常關聯交易主要內容

登記地點:上海市徐匯區宜山路900號A棟6樓董事會辦公室

(一)公司董事會審計委員會的履職情況

北京大成(上海)律師事務所認為:公司2019年限制性股票激勵計劃調整授予價格相關事項已經取得必要的批準和授權,授予價格調整原因及調整結果符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及公司《2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定。

此項議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

三、 股東大會投票注意事項

近日某國際一線保健品因接近臨保期,需要銷毀大量產品。我司在銷毀方案和綜合服務能力上得到了客戶的高度認可,受客戶委托我司采取藍色銷毀模式,對其產品進行環保銷毀。

(四)生效日期

委托人持普通股數:

同意聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2021年度財務及內部控制審計機構,并提請股東大會授權公司管理層根據2021年具體工作量及市場價格水平,確定2021年度財務和內部控制審計費用。

一、日常關聯交易基本情況

二、關聯人基本情況和關聯關系

公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見。

擬現場出席本次臨時股東大會會議的股東請于2021年8月23日17時之前將登記文件掃描件(詳見登記手續所需文件)發送至郵箱ir@montage-tech.com進行出席回復(出席現場會議時查驗登記材料原件)。

P=P0-V

五、保薦機構核查意見

根據中國證券監督管理委員會于2019年6月25日出具的《關于同意瀾起科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕1128號),公司向社會公開發行人民幣普通股11,298.1389萬股股份。本次發行每股價格為人民幣24.8元,募集資金總額為人民幣2,801,938,447.20元,扣除發行費用后實際募集資金凈額人民幣2,746,558,074.15元,上述資金已全部到位,經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具“瑞華驗字[2019]01500005號”《驗資報告》。

四、獨立董事意見

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2021年8月25日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。

為提高募集資金使用效率,合理利用部分閑置募集資金,在確保不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的情況下,增加公司的收益,實現股東利益最大化。

1、瀾起科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十三次會議相關議案的獨立意見;

擬現場出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記:

(一)投資目的

經核查,保薦機構認為:上述增加2021年度日常關聯交易額度由5億元人民幣增加至15億元人民幣預計事項已經公司第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監事會第十七次會議審議通過,關聯董事予以回避表決,獨立董事已就該議案發表了同意的獨立意見,監事會已發表同意意見,本次事項尚需股東大會審議。截至目前,上述關聯交易額度預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

附件1:授權委托書

3、2019年10月22日至2019年10月31日,公司對本激勵計劃擬授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內,公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2019年11月14日,選擇文件銷毀公司不需要公司自行購買設備,不需要公司提供投入設備投資成本及設備維護費用,還可以有效的節省管理成本,為您節省設備投資成本,從而提升預算利用的彈性和固定資產轉為費用。 珠海銷毀公司,公司于上海證券交易所網站()披露了《監事會關于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》(公告編號:2019-014)。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2021-027)。

產品銷毀處理中心服務對象有貿易公司、進出口公司、奢侈品、退港貨物、研發機構、樣品檢測、代加工企業、高科技領域、汽車配件生產企業、食品加工生產公司、五金配件加工企業、檔案人事科、電子制造、電器生產、芯片加工、涉密載體、通信設備、圖紙設計公司、服裝貿易公司、服裝加工企業等行業提報廢產品的收集、分類、運輸、銷毀處置一站式服務。

(一) 股東大會類型和屆次

公司獨立董事已事前認可,同意將本次聘任財務及內部控制審計機構事項提交董事會審議,并發表獨立意見:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)具備專業執業能力和執業資質,能夠滿足公司審計工作的要求。在為公司提供2020年度財務審計服務的過程中,安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)遵循了獨立、客觀、公正的執業準則,順利完成年度審計任務。綜上,我們一致同意該議案,并同意將該議案提交股東大會審議。

證券代碼:688008 證券簡稱:瀾起科技 公告編號:2021-025

1、瀾起科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第二十三次會議相關議案的事前認可意見;

2021年8月10日

下一步,北京市市場監督管理局等部門將始終堅持“四個最嚴”標準,持續將食品安全專項整治行動推向深入,維護好首都的消費環境安全,不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

通信地址:上海市徐匯區宜山路900號A棟6樓

8、2021年8月9日,公司召開第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。由于公司2020年年度權益分派已實施完畢,同意將2019年限制性股票激勵計劃授予價格(含預留授予)由24.7元/股調整為24.4元/股。獨立董事對上述價格調整事項發表獨立意見。

召開地點:上海虹橋迎賓館(虹橋路1591號)2號樓4樓 暢景閣

(四)投資額度及期限

4、2019年11月25日,公司召開2019年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。2019年11月26日,公司于上海證券交易所網站()披露《關于公司2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》(公告編號:2019-015)。

公司還可以選擇服務形式都是很單一的,如果選擇一家專業的文件銷毀公司就擁有多樣性的服務選擇,例如,永旺利不但可以銷毀紙張,還可以銷毀多媒體信息載體。并且根據客戶的要求,提供客制化服務。

(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

瀾起科技股份有限公司:

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

公司本次對2019年限制性股票激勵計劃授予價格的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

二、調整事由及調整結果

2021年8月9日,瀾起科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第一屆董事會第二十三次會議和第一屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣16億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、保本理財、定期存款、大額存單等),在上述額度范圍內,資金可以滾動使用。提請董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件,具體事項由公司財務部負責實施。

6、2020年11月24日,公司召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。同意公司將2019年限制性股票激勵計劃授予價格(含預留授予)由25元/股調整為24.7元/股;同時,認為授予條件已經成就,激勵對象主體資格合法有效,確定的預留授予日符合相關規定。監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。2020年11月25日,公司于上海證券交易所網站()披露《關于調整2019年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》(公告編號:2020-033)、《關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告》(公告編號:2020-034)。

該增加日常關聯交易額度預計事項經董事會、監事會及股東大會審議通過后,公司及公司子公司將根據業務開展情況與關聯人簽署具體的交易合同或協議。

(三)董事會的審議和表決情況

一、擬聘任財務及內部控制審計機構的基本情況

據此,公司董事會同意2019年限制性股票激勵計劃授予價格(含預留授予)由24.7元/股調整為24.4元/股。

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金正 常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉,亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時,對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理,能獲得一定的投資收益,有利于進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報。

保薦機構審核了公司董事會會議資料、會議審議結果、監事會會議資料、會 議審議結果、獨立董事意見,保薦機構認為:瀾起科技本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不會影響募集資金投資項目的正常進行。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,上述事項無需提交公司股東大會審議,該事項已經公司董事會審議通過,監事會和獨立董事均發表了同意意見,履行了必要的程序,符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。

英特爾公司為世界知名半導體公司,具有良好的履約能力。公司將就上述交易與相關方簽署合同或協議并嚴格按照約定執行,雙方履約具有法律保障。

(五) 審議通過《關于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》

2、2020年度公司向英特爾公司的采購金額為3816.85萬元(實際收貨金額),與本次增加后預計2021年度與英特爾公司的采購金額15億元差異較大,因此“占同類業務比例”的分母為2020年度公司全年采購金額及2021年度預計向英特爾公司采購金額之和。

公司2020年年度股東大會審議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》,利潤分配方案為每10股派發現金紅利3.00元(含稅),2021年6月17日公司披露了《2020年年度權益分派實施公告》,鑒于上述利潤分配方案已實施完畢,根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019年限制性股票激勵計劃》等相關規定,需對公司2019年限制性股票激勵計劃的授予價格(含預留授予)進行相應調整,即授予價格由24.7元/股調整為24.4元/股。

(二)關聯交易協議簽署情況

(一)機構信息

二、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

注:1、以上數據未經審計。

委托日期: 年 月 日

根據以上公式,2019年限制性股票激勵計劃調整后的授予價格(含預留授予)=24.7元/股-0.3元/股=24.4元/股。

聯系人:傅曉

證券代碼:688008 證券簡稱:瀾起科技 公告編號:2021-024

根據成品缺陷影響客戶接受的程度,對本公司的產品缺陷作如下分類:A類不合格 ---- 單位產品的極重要質量特性不符合規定或者單位產品的質量。B類不合格 ---- 單位產品的重要質量特性不符合規定或者單位產品的質量。C類不合格 ---- 單位產品的一般質量特性不符合規定或者單位產品的質量。

Intel Corporation的全資子公司Intel Capital Corporation及英特爾半導體(大連)有限公司合計持有公司股份超過5%以上,根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的規定,Intel Corporation是間接持有公司5%以上股份的法人,所以Intel Corporation屬于公司關聯人;同時,公司根據實質重于形式的原則,認定Intel Corporation直接或間接控制的公司均屬于公司關聯人。

委托人身份證號: 受托人身份證號:

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

安永華明具有良好的投資者保護能力,已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險,保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

公司名稱:Intel Corporation

(一)投資風險

授權委托書

經全體董事表決,形成決議如下:

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“安永華明”),于1992年9月成立,2012年8月完成本土化轉制,從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京,注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2020年末安永華明擁有合伙人189人,深圳銷毀公司,首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養,截至2020年末擁有執業注冊會計師1645人,其中擁有證券相關業務服務經驗的執業注冊會計師超過1000人,注冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師372人。安永華明2020年度業務總收入人民幣47.6億元,其中,審計業務收入人民幣45.89億元,證券業務收入人民幣21.46億元。2020年度A股上市公司年報審計客戶共計100家,收費總額人民幣8.24億元。這些上市公司主要行業涉及制造業、金融業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等。本公司同行業上市公司審計客戶5家。

重要內容提示:

3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、2

重要內容提示:

二、董事會會議審議情況:

監事會認為:公司擬使用不超過人民幣16億元暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。綜上,公司監事會同意公司使用不超過人民幣16億元暫時閑置募集資金進行現金管理。

瀾起科技股份有限公司

2、2019年10月29日,公司召開第一屆董事會第十一次會議,會議審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()的《關于調整2019年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》(公告編號:2021-024)。

1、2019年10月21日,公司召開第一屆董事會第十次會議,會議審議通過了《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

● 日常關聯交易對上市公司的影響:本次關聯交易為公司日常關聯交易,以公司正常經營業務為基礎,以市場價格為定價依據,不影響公司的獨立性,不存在損害公司及股東利益的情形,公司不會因該關聯交易對關聯人產生依賴。

1、基本信息

成立日期:1968年

綜上,保薦機構同意瀾起科技將2021年度日常關聯交易額度預計由5億元增加至15億元事項。

瀾起科技股份有限公司

郵編:200233

(一)關聯交易的必要性

表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權。

(一)獨立董事意見

第一屆董事會第二十三次會議決議公告

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

(四) 審議通過《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》

(一)日常關聯交易履行的審議程序

綜上,公司監事會同意公司使用不超過人民幣16億元暫時閑置募集資金進行現金管理。

內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2021-023)。

二、監事會會議審議情況:

(一)出席回復

(二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

綜上,公司獨立董事同意公司使用不超過人民幣16億元暫時閑置募集資金進行現金管理。

住所:美國特拉華州

六、律師法律意見書的結論意見

上述項目合伙人、質量控制復核人和簽字會計師不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形,且近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施或自律監管措施。

五、監事會意見

(三)關聯交易的持續性

綜上,我們同意公司此次調整2019年限制性股票激勵計劃授予價格(含預留授予)。

四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

特此公告。

(一)關聯交易主要內容

董 事 會

表決情況:11票同意,0票反對,0票棄權。

其中:P0為調整前的授予價格;V為每股的派息額;P為調整后的授予價格。經派息調整后,P仍須大于1。

瀾起科技股份有限公司董事會

(一) 審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

一、募集資金基本情況

根據公司《2019年限制性股票激勵計劃》的規定,授予價格的調整方法如下:

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分,并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

(三)登記時間、地點

(二)投資產品品種

(二)本次預計增加的日常關聯交易金額和類別

3、2021年1月1日至2021年7月31日與關聯人實際發生的交易金額4.83億元包括該期間公司已收貨金額及已下單尚未收貨金額。

本次現金管理方式是投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、保本理財、定期存款、大額存單等),該類投資產品具有保本的特性,但部分產品收益可能受其產品性質及投資方向的影響,具有一定的不確定性。

● 是否需要提交股東大會審議:是

4、本次增加2021年度日常關聯交易額度是公司根據津逮?CPU業務目前在手訂單、客戶銷售預計等因素綜合考量進行預計,實際執行情況和客戶實際訂單、關聯人的產能等多種因素相關,因此,與預計金額可能存在一定差異。

公司獨立董事就本議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見。

2、 特別決議議案:無

公司獨立董事對上述議案進行了事前認可,同意提交董事會審議,并在董事會審議時,發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為:公司本次增加2021年度日常關聯交易預計金額,主要是基于截至目前公司關聯交易額度實際使用情況及對后續經營計劃所制定,是為了滿足日常生產經營的需要,屬正常商業行為,遵循了公平、自愿的交易原則,不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度的情形。日常關聯交易定價公允,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東利益的情形;該等日常關聯交易不會對公司獨立性產生影響,公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴;該等日常關聯交易屬于公司日常經營業務,符合公司經營發展需要,符合公司和全體股東的利益。董事會在審議該議案時,關聯董事予以回避表決,審議程序符合相關法律法規的規定。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

公司監事會認為:公司擬使用不超過人民幣16億元暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見,保薦機構出具了專項核查意見。

五、專項意見說明

公司與英特爾公司之間的關聯交易均遵循協商一致、公平交易的原則,依據具體產品的規格型號、市場價格確定交易價格。該等關聯交易屬于公司的正常業務,有利于公司經營業務發展,不影響公司的獨立性,不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。

二、 會議審議事項

2、公司于2021年6月7日召開第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于增加公司2021年度日常關聯交易額度預計的議案》,該議案經公司2021年6月24日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過。公司擬新增與英特爾公司2021年度日常關聯交易金額40,000萬元人民幣,即2021年度公司與英特爾公司日常關聯交易額度由10,000萬元人民幣增加至50,000萬元人民幣。內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()的《瀾起科技股份有限公司關于增加公司2021年度日常關聯交易額度預計的公告》(公告編號:2021-016)、《瀾起科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2021-020)。

(二)關聯交易定價的公允性、合理性

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

經全體監事表決,形成決議如下:

2. 審議《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》

(二)本次股東大會會期半天,出席者食宿及交通費用自理。

● 為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排,公司建議股東及股東代表采用網絡投票方式參加本次股東大會,參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施,并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

2、需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施,并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。特別提醒:因會場物業防疫工作需要,為順利出入會場,請需現場參會的股東及股東代表事先做好出席登記并采取有效的防護措施。針對近14日內有中高風險地區旅居史(含旅途中轉)的所有擬參會人員,應在第一時間主動向公司董事會辦公室報備,主動配合做好信息登記、核酸檢測、集中隔離醫學觀察等防控工作。針對中高風險地區所在轄區的低風險地區擬參會人員,需提供48小時內核酸檢測陰性證明。

● 擬聘任財務及內部控制審計機構:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

1. 審議《關于增加公司2021年度日常關聯交易額度預計的議案》;

同日,公司召開第一屆監事會第六次會議,審議通過了《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》。公司監事會對本激勵計劃草案發表了核查意見。

一、 召開會議的基本情況

四、投資風險及風險控制措施

公司獨立董事就本議案發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見,保薦機構出具了專項核查意見。

關于調整2019年限制性股票激勵計劃

通知

本次增加日常關聯交易額度預計事項尚需提交公司股東大會審議,關聯股東Intel Capital Corporation和英特爾半導體(大連)有限公司將回避表決。

(二) 審議通過《關于調整2019年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

公司董事會審計委員會審議通過該議案并對該關聯交易事項發表了書面意見,董事會審計委員會認為:公司本次增加2021年度日常關聯交易預計金額,基于公司正常經營需要,遵循公平、自愿的交易原則,定價公允,不存在損害公司及股東利益的情形。

為了滿足業務發展和生產經營的需要,公司擬新增與英特爾公司2021年度日常關聯交易金額10億元人民幣,即2021年公司與英特爾公司日常關聯交易額度由5億元人民幣增加至15億元人民幣。

委托人股東帳戶號:

3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記,也可以通過信函方式進行登記,信函登記以收到郵戳為準。

六、上網公告文件

瀾起科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十七次會議于2021年8月9日以現場結合通訊方式召開,公司于2021年8月3日以郵件方式向全體監事發出召開本次會議的通知,與會的各位監事已知悉所議事項相關的必要信息。會議應參加表決的監事3人,實際參加表決的監事3人,本次會議由監事會主席夏曉燕召集和主持,本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,會議決議合法、有效。

(二)項目成員信息

公司采購原材料是將產品交付給客戶并確認銷售收入的基礎和前提條件。由于采購原材料到制造產成品,再到交貨給客戶需要一定的周期,因此公司本次提高年度關聯交易預計金額,是為了更好地應對已有及后續潛在客戶訂單的需求。津逮?CPU業務2021年最終的銷售金額與客戶需求、原材料供應等多種因素有關,提醒投資者注意投資風險。

2、誠信記錄

自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

董事楊崇和、Stephen Kuong-Io Tai為本激勵計劃的激勵對象,回避對本議案的表決。

一、董事會會議召開情況:

幣種:人民幣 單位:億元

(一)關聯人的基本情況

1、基本信息

備注:

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

公司將根據募集資金使用情況,將閑置募集資金分筆按不同期限進行現金管理,投資產品的期限不超過12個月。

1、瀾起科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“瀾起科技”)于2020年11月24日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易額度預計的議案》,該議案經公司2020年12月11日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過。公司預計2021年度與Intel Corporation及其直接或間接控制的公司(以下簡稱“英特爾公司”或“關聯人”)的日常關聯交易額度為10,000萬元人民幣。內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()的《瀾起科技股份有限公司關于2021年度日常關聯交易額度預計的公告》(公告編號:2020-035)、《瀾起科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2020-038)。

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律規法規、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。

關于使用暫時閑置募集資金

表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

瀾起科技股份有限公司

同意公司使用額度不超過人民幣16億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、保本理財、定期存款、大額存單等),在上述額度范圍內,資金可以滾動使用。提請董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件,具體事項由公司財務部負責組織實施。

3、股東請在參加現場會議時攜帶上述證件,公司不接受電話方式辦理登記。

公司監事會對公司2019年限制性股票激勵計劃授予價格的議案進行核查,認為:

公司依照規定對募集資金采取了專戶存儲管理,開立了募集資金專戶,與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《瀾起科技股份有限公司募集資金專戶存儲三方/四方監管協議》,截至2020年12月31日募集資金具體存放情況詳見公司于2021年4月30日披露于上海證券交易所網站()的《瀾起科技股份有限公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

六、上網公告文件

四、 會議出席對象

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

三、對公司日常經營的影響

(四) 其他人員

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

電話:021-54679039

同意于2021年8月25日召開公司2021年第二次臨時股東大會,審議如下議案:

內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站()的《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的公告》(公告編號:2021-026)。

本次提交股東大會審議的議案1已經公司第一屆董事會第二十三次會議和第一屆監事會第十七次會議審議通過,相關公告于2021年8月10日在上海證券交易所網站()及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

3、獨立性

主營業務:半導體產品制造和銷售等

(二)監事會意見

表決情況:10票同意,0票反對,0票棄權

證券代碼:688008 證券簡稱:瀾起科技 公告編號:2021-028

安永華明及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務,不會變相改變募集資金用途。

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

公司增加2021年度日常關聯交易額度預計事項為公司開展日常經營活動所需,未損害上市公司和非關聯股東的利益,不會對上市公司獨立性產生影響,上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生依賴。

董事Brent Alexander Young為關聯董事,回避對本議案的表決。

第二簽字會計師王麗紅女士,自2010年開始在事務所專職執業,于2015年成為注冊會計師,2019年開始為貴司提供服務;擁有11年的審計服務經驗;近三年簽署/復核1家上市公司年報/內控審計,涉及的行業包括計算機、通信和其他電子制造業。無在事務所外兼職。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

至2021年8月25日

 
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